Kommittéer

Enligt koden ska bolaget ha en valberedning vars arbetsuppgifter ska omfatta att ta fram och utforma förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande och revisorer. Valberedningen ska också föreslå arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Enligt instruktioner antagen av bolagsstämman ska ledamöter utses genom att de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti, ges möjlighet att utse varsin ledamot. Om färre än tre ledamöter har utsett enligt detta förfarande ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att utse varsin ledamot till dess att sammanlagt tre ledamöter har utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av Bolagets styrelse.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2025 i Devyser Diagnostics AB (publ)

Devyser Diagnostics AB har utsett en valberedning inför årsstämman 2025. Valberedningen har som uppgift att ta fram förslag till stämman rörande val och arvodering av styrelse och revisorer samt eventuella andra frågor som kan komma att beslutas av årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av följande medlemmar:

1.    Rutger Arnhult representerande M2 Asset Management
2.    Caroline Sjösten representerande Swedbank Robur
3.    Åsa Riisberg

Valberedningen kommer att arbeta i enlighet med de riktlinjer som beslutades på föregående årsstämmor. Aktieägare som har förslag eller önskemål inför årsstämman kan kontakta valberedningen via [email protected] fram till den 14 februari 2025.

Årsstämman är planerad att hållas i våra lokaler på Bränningevägen 12 i Årsta, Stockholm, den 14 maj, 2025. Mer information om tid och plats kommer att tillkännages närmare stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sabina Berlin
 

Revisionsutskottets uppgift är främst att övervaka bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i bolagets internkontroll, intern revisions- och riskhantering, att informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende. Revisionsutskottet ska också biträda valberedningen i förslagen till beslut om val av och ersättning till revisor. Revisionsutskottet består av Lars Höckenström (ordförande), Pia Gideon och Fredrik Dahl.

Ersättningsutskottets uppgift är främst att förbereda frågor som rör ersättning och andra anställningsvillkor för vd och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera pågående och slutförda program för rörlig ersättning till företagsledningen samt övervaka och utvärdera införandet av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som antas av årsstämman. Ersättningsutskottet består av Mia Arnhult, Pia Gideon och Lars Höckenström.